股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年3月25日14:30[8] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[8] - 会议召开地点为浙江省杭州市凯旋路226号办公楼八楼公司会议室[8] 公司决策事项 - 拟审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[11] 利润分配政策 - 当年盈利且无重大投资等支出时，每年现金分配利润不少于母公司可供分配利润的10%[11][12] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[12] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[12] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达40%[12] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达20%[12] 公司组织架构 - 设首席执行官1名，每届任期3年，连聘可连任[11] - 设总裁1名、副总裁2名、财务负责人1名、董事会秘书1名[11] 人员提名 - 董事会拟提名吴光洪、张炎良、陈伯翔、丁旭升为第五届董事会非独立董事候选人[16] - 董事会拟提名张万荣、俞亭超、万鹏为第五届董事会独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过起至第五届董事会任期届满[23] - 提名吴忆明、贾中星为第五届监事会股东代表监事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过起至第五届监事会任期届满[29]