公司基本信息 - 公司于2009年10月30日在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币558,358,894元[8] - 公司股份总数为558,358,894股[13] - 2008年4月1日公司由昆山新宁公共保税仓储有限公司依法整体变更设立[5] - 2022年7月26日，公司名称由江苏新宁现代物流股份有限公司变更为河南新宁现代物流股份有限公司[5] 股份相关规定 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同一种类股份总数的25%[21] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[28] - 股东买入超规定比例部分股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[58] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6 - 15个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[38] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[44] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[56] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[56] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名董事为独立董事[78] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[94] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[95] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[108][109] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[111] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[113][114] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[114] - 单一年度现金分红不少于当年度可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[122] 交易与审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[82] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[83] 其他规定 - 公司指定《证券时报》或《中国证券报》和深圳证券交易所网站为信息披露媒体[133] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[138]