融资情况 - 2021年首次公开发行股票21,894万股，每股8.98元，募资196,608.12万元，净额181,524.79万元[2] - 2022年公开发行可转换公司债券1,520万张，每张100元，募资152,000.00万元，净额1,503,909,782.03元[6] 项目变更 - 2023年8月25日同意部分项目实施地点变更及延期[9] - 2024年1月5日同意部分项目剩余募集资金用于新锂项目[9] - 因鸡脚山锂矿资源量超预期，调整年处理含锂资源项目[10] - 公司拟结项“150万吨/年球团工程”并变更“智能矿山采选升级改造项目”[12] 资金使用 - “150万吨/年球团工程”拟投入新项目22967.74万元[14][15] - “智能矿山升级改造项目”拟投入新项目32409.23万元[14][15][19] - “年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”拟募资投入65198.15万元[22] 项目情况 - “年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”建设期2年[23] - “年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”已取得部分手续[23] - “150万吨/年球团工程”募集资金节余有多种原因[16] - “智能矿山采选升级改造项目”未达进度因扩产审批等[20] - “年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”有政策支撑[25][26] - 年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目投资财务内部收益率17.22%（税后），回收期6.72年（税后，含建设期）[29] - 周油坊铁矿采选工程剩余资金28,804.64，预定可使用状态时间调整为2026年12月[32] 公司规划 - 公司规划将周油坊铁矿产能提升到650万吨/年[36] - 公司积极布局锂云母资源，项目原材料来自临武县鸡脚山锂矿[27] 审议情况 - 2025年3月17日董事会、监事会审议通过部分募投项目调整议案[38][39] - 保荐机构对部分募投项目调整无异议，尚需股东大会和债券持有人会议审议[41]