财务相关 - 公司2024年度不进行利润分配等[11] - 2025年计划向银行申请不超75亿元综合授信[13] - 2025年为子公司提供担保额度最高45亿元[15] - 2025年开展票据池业务累计即期余额不超2亿元[17] - 开展远期结售汇业务交易金额不超3亿元[19] - 2025年度财务报告审计费用65万元，内控审计费用15万元[20] 审议事项 - 审议《公司2024年度董事会工作报告》等多项报告，同意票数占比100%[3][4][5][8][9][12][19][22][23][24] 其他事项 - 续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[20] - 董事会提议于2025年4月10日召开2024年年度股东大会[24]