会议与决策 - 2024年召开5次董事会，4次现场会议，1次现场结合视频会议[5] - 2024年独立董事召集并参加7次专业委员会，含审计5次等[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议[5] - 2024年3月15日审议通过《关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告》等多项报告[11] - 2024年8月16日再次审议通过《关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告》[11] 人员相关 - 独立董事邢文祥2024年董事会出席率100%，出席股东大会1次[5] - 邢文祥在各专业委员会出席率均为100%[5] - 2024年因工作变动李鹏辞去财务总监职务[19] - 提名蔡怀宇为财务总监等职，经审查同意并提交董事会审议[15][20] 资金运用 - 同意使用不超过4.10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[12] - 同意授权管理层使用不超过123亿元暂时闲置自有资金买理财产品，有效期12个月[12] 审计与报告 - 拟继续聘任立信为2023年度审计机构，拟聘任中审众环为2024年度审计机构[13][14] - 审计委员会建议续聘立信为2024年度审计机构，费用控制在250万元以内[18] - 2024年各季度及半年度审计委员会审议通过对应财务报告等议案[18][19][20] - 2024年12月18日审计委员会审议通过《公司2025年度审计计划》[21] 其他 - 公司2024年度披露定期报告4期，临时公告33份，获上交所信息披露B类评价[15] - 审议通过《公司2023年度利润分配预案》[14] - 控股股东承诺不从事与公司相同或相似业务，不损害公司利益[14]