内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[4] - 纳入自我评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额78.82%[6] - 纳入自我评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额75.78%[6] 并购与计划 - 2024年新并购的江苏双江能源科技股份有限公司2025年列入内控建设计划[6] 组织架构 - 公司董事会下设四个专门委员会，成员均有独立董事[7] - 公司设立发展部负责发展战略管理工作[7] - 公司设有审计部，在审计委员会指导下行使职权[8] 业务制度 - 公司对货币资金收支和保管业务建立授权批准程序，岗位分离[10] - 公司建立筹资业务管理制度，控制财务风险[10] - 公司制定销售政策，实行催款回笼责任制[11] 其他情况 - 2024年度公司无对外担保行为[13] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按错报金额分三个等级[18] - 非财务报告内控缺陷按财产损失金额分三个等级[20] 缺陷情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[21] 其他制度 - 公司建立成本费用、固定资产、对外投资等制度[13] - 公司建立担保决策程序和责任制度[13] - 公司制定内部控制制度促进内部信息沟通[14]