会议召开情况 - 2024年公司董事会召开9次会议，独立董事均出席并投赞成票[29] - 2024年审计委员会召开5次会议，独立董事均出席[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开5次会议，独立董事均出席[5] - 2024年提名委员会召开4次会议，独立董事均出席[5] - 2024年独立董事专门会议召开3次，独立董事均出席并发表同意意见[5] - 2024年战略委员会召开1次会议，独立董事出席审议商业计划[30] 议案审议情况 - 2024年3月20日审议通过追认2023年度日常关联交易额及预计2024年度日常关联交易额议案[14] - 2024年4月24日审议通过在珠海华润银行办理存款及结算业务关联交易议案[15] - 2024年4月24日审议通过续聘毕马威华振为2024年度审计机构议案，5月23日经股东大会通过[17][18] - 2024年7 - 11月完成董事会换届及增补董事相关议案审议[19] - 2024年2月28日和8月20日进行高级管理人员聘任相关议案审议[20][21] - 2024年12月5日审议通过管理团队成员2023年度绩效奖金兑付及任期激励通算兑付议案[22] 报告披露情况 - 按时披露《2023年年度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[16] 人员变动情况 - 孙晓波2024年8月7日起任公司独立董事[51] - 张元兴于2024年8月7日因换届选举不再担任公司独立董事[77] 其他情况 - 2024年独立董事现场履职时间15天[11] - 2024年孙晓波任职期间现场履职时间6天[61] - 2024年公司不存在应披露的关联交易情形[65] - 公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险[64] - 2025年独立董事将继续履职维护投资者权益[49]