业绩总结 - 2024年度母公司实现净利润13.61亿元[2] - 提取10%法定公积金1.36亿元[3] - 提取5%信托赔偿准备金6805.27万元[3] - 提取一般风险准备1989.86万元[3] - 2024年末总股本51.14亿股[3] - 2024年度每10股累计派发现金红利0.9元，现金分红总额4.60亿元，占2024年度母公司净利润的33.82%[3] 会议决策 - 第十届董事会第二十六次会议应出席董事11名，实际出席11名[1] - 各议案表决情况均为同意11票，反对0票，弃权0票[2][3][4][5][6][7][8][9] - 《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》等多个报告和预案需提交2024年度股东大会审议[2][3][4][5] - 对《董事会关联交易控制委员会工作细则》等进行修订[8][9] - 多项议案表决同意11票，反对0票，弃权0票通过[10][11] - 审议通过《2025年度内部审计工作计划》[10] - 审议通过《关于公司内部审计活动外包的议案》[10] - 董事会定于2025年4月9日召开2024年度股东大会[11] 报告情况 - 会议报告《2024年度信托项目受益人利益实现情况的报告》等6份报告[11] - 《2024年度信托项目受益人利益实现情况的报告》等5份报告经董事会审计委员会审议通过[12] - 《2024年度关联交易管理情况报告》经董事会关联交易控制委员会审议通过[12] - 《审计委员会对年审会计师事务所履行监督职责情况报告》等全文披露于巨潮资讯网[12] - 《2024年度信托项目受益人利益实现情况的报告》等将在2024年度股东大会报告并披露于巨潮资讯网[12] 决议日期 - 董事会决议日期为2025年3月18日[14]