会议情况 - 2024年董事会召开2次会议，独立董事均按时出席[5] - 2024年关联交易控制委员会召开会议1次，风险管理委员会召开会议1次，独立董事均按时出席[6] - 2024年度独立董事召开专门会议1次，审议通过5项议案[8] 公司管理 - 2024年公司加强关联交易管理，未新增重大关联交易及统一交易协议[14] - 2024年度不存在公司及相关方变更或者豁免承诺的情形[15] - 2024年度公司不涉及被收购的情形[16] 人事变动 - 2025年1月6日贾少龙辞去公司总会计师职务，3月7日乔晓雷被聘任为总会计师[19] 其他事项 - 独立董事任职资格于2024年11月4日获陕西监管局核准[17] - 2024年度公司未发生聘用、解聘承办审计业务的会计师事务所情形[18] - 2024年度公司不涉及因会计准则变更以外原因作会计政策等更正[19] - 2024年认为提名任免董事等程序合规，候选人具备资格[20] - 2024年薪酬与考核委员会审议高管绩效考核议案并提交董事会[21] - 公司不涉及股权激励、员工持股等激励措施[21] - 独立董事2024年未独立聘请中介机构等[22] - 2024年独立董事履行职责，2025年将继续履职[23][24]