业绩相关数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的94.11%[4] - 纳入评价范围单位营业收入总额占公司合并报表营业收入的97.66%[4] 公司治理结构 - 董事会由十一名成员组成，含四名独立董事，一名会计专家[7] - 监事会由五名成员组成，含两名职工监事[7] - 设总经理一名，副总经理四名，财务总监一名[9] 内控管理 - 2024年强化内控管理，形成《内部控制管理手册》并执行[1] - 授权内部审计部负责内控评价实施工作[3] - 聘请众华云南分所审计财务报表和内控有效性[3] 制度建设 - 优化提升人力资源制度，制定考核和奖惩制度[12] - 依据法规完善治理制度，涵盖多项规则[15] 风险情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[28][29] 未来展望 - 下一阶段落实《丽江玉龙旅游股份有限公司内部控制手册》[30]