梅花生物(600873) - 梅花生物2024年度内部控制评价报告
业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 2024年全年维修费用较2023年下降11.34%[15] - 2024年完成47个技改项目,总投资约3.7亿元[17] 运营管理 - 2024年完成固定资产全面盘点4次[15] - 管理中纠正个别车间86项拆解配件问题[15] - 吉林赖氨酸及配套项目2024年10月初动工,12月底完成地下基础、主设备就位[17] - 全年零工亡和零重伤,工程管理无重大及重要内控缺陷[19] 流程优化 - 2024年财务部优化8大原辅料及产成品出入库和6大费用管理流程,确保14个业财流程高效落地[20] - 质量部统一煤炭抽盲检检测标准,规范生产基地产品标包上限标准[21] 监督检查 - 反贿赂管理全年调查处理举报事项30余项,通过外部机构“方圆”认证审核[24] - 2024年聚焦资金管理等多领域开展专项监督检查[25] 内控情况 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 报告期内无财务报告内控重大、重要及一般缺陷[32] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[33] - 2024年扩大内控检查范围,发现资金等方面一般缺陷[33] - 2024年内控一般缺陷全年整改率达90%以上[33] - 截至2024年12月31日无重大、重要内部控制缺陷[33]