会议相关 - 博深股份第六届董事会第十八次会议于2025年3月14日召开，9位董事全部出席[1] - 多项议案表决结果均为9票赞成、0票反对、0票弃权[3][7][10][13][16][19][23][26][28][30] - 同意于2025年4月9日下午2:00召开2024年度股东大会[56] 财务分配 - 2024年度拟以总股本526,838,348股为基数，每10股派发现金股利2.00元（含税），共分配现金股利105,367,669.60元[18] - A股合格境外机构投资者等扣税后每10股派现金1.8元（税率10%），持有非限售股个人等实行差别化税率征收[22] 财务报告 - 《公司2024年度董事会工作报告》等具体内容刊登于巨潮资讯网[2] - 《公司2024年年度报告》及摘要编制和审核符合规定，内容反映公司2024年度财务状况和经营成果[8] 资金使用 - 公司2024年度募集资金存放和使用符合规定，无违规情况[24] - 同意2025年继续用闲置自有资金进行保本型低风险短期投资理财[35] 资金申请 - 同意向银行申请10000万元银行承兑汇票和不超过5000万元银行贷款[37] 业务开展 - 同意继续开展外汇套期保值业务[40] 资产处理 - 对截至2024年12月31日合并报表范围内各子公司相关资产计提减值准备[42] - 修订《资产减值准备计提及核销管理制度》[44] 人员确认 - 确认独立董事阮久宏、董庆华、袁志云独立性符合要求[47] 报告审议 - 审议通过《2024年度环境、社会和治理（ESG）报告》[52] 其他事项 - 《公司2024年度财务决算方案》等议案需提交2024年度股东大会审议[4][11][14][17][20] - 审议通过2024年度董事及高级管理人员薪酬议案，需提交2024年度股东大会审议[31][34] - 同意本次会计估计变更，已获董事会审计委员会审议通过[49][50]