内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性自我评价，未发现重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占合并报表对应总额100%[5] 公司治理结构 - 董事会九名董事中有三名独立董事，占比超三分之一[8] - 董事会下设审计委员会，三分之二委员为独立董事且主任委员由独立董事担任[8] 内部控制体系 - 公司建立涵盖多部门的内部控制管理组织体系[10] - 公司针对不同层级员工制定考核制度，形成业绩考核评价体系[11] - 公司制定章程及众多重大规章制度，形成完整公司治理框架文件[15][16] 风险控制 - 公司根据战略目标制定风险评估过程和机制，实施多项风险控制措施[14] 业务规程 - 公司制定采购、生产、销售等业务及管理活动规程和操作规程[17] 授权审批 - 公司按交易金额和性质对业务采用不同审批方式[18] 财务控制 - 公司设置独立财务机构，制定完善会计核算体系，实施有效控制程序[19] - 公司制定资金管理制度，限制未经授权人员接触财产，重视对外投资控制[20] 预算管理 - 公司建立全面预算管理制度，推行全面预算管理，严格控制预算外支出[21] 风险管理 - 公司通过预算管理等建立风险管理指标体系，每月定量分析并制定应对方案[23] 人事管理 - 公司建立劳动人事管理制度，实行人员薪酬与经营效益挂钩的考核体系[24] 信息管理 - 公司建立完善的内外部信息系统和管理制度，加强外部沟通[25] 审计监督 - 公司设置独立审计部，制定内部审计制度，建立反舞弊机制[26][27] 缺陷标准 - 公司确定财务和非财务报告内控缺陷定量和定性标准[30][31][32] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[33][34] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[35]