关于拟变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事离任的情况 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事陈浩先生自 2019 年 5 月起开始任职，连续担任本公司独立董事职务将满六年。根据《上市 公司独立董事管理办法》以及本公司《公司章程》等有关规定，独立董事连续任 职不得超过六年，陈浩先生将不再继续担任公司独立董事及董事会下属专门委员 会的职务。 陈浩先生未直接或间接持有本公司股份，离任后不再在本公司担任任何职务。 陈浩先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自身专业优势， 积极参与公司治理，切实维护了公司及中小股东的合法权益，公司董事会对陈浩 先生为公司及董事会做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于选举独立董事的情况 公司于 2025 年 3 月 17 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关 于选举独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董 事会现提名陈展先生为独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至 公司第四届董事会届满。 证券代码 ...