内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[6] 内部控制缺陷 - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[39] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大或重要缺陷[40] - 公司无以前年度延续的内部控制重大或重要缺陷情形[41] 内部控制体系 - 公司遵照相关规定建立法人治理结构[7] - 公司设立多个职能部门形成内部控制体系[8] - 公司建立较完善的人力资源管理体系[9] - 公司成立专门内审机构审计监察部[10] - 公司制定一系列内部控制制度识别和应对风险[13] 销售政策 - 公司对包装油和散油采取“先款后货”销售政策，粕类部分“先款后货”，部分额度授信销售[18] 数据治理 - 公司建立“1+1+1+2”一体化数据治理体系，完成《道道全数据治理制度汇编》[30] 质量管理 - 公司依据相关法规完善质量管理督导检查考核规定，落实质量风险防控[31] 缺陷评价 - 公司依据《企业内部控制基本规范》等开展缺陷评价工作[32] 资产安全 - 公司对资产实施管理分工政策，采取多种措施保障资产安全完整[21] 运营管理 - 公司扩大成立大运营中心，增强对主要装置运行状态和KPI指标的监督等[23] 募集资金管理 - 公司依据相关制度规范管理运用募集资金，保障投资者利益[28] 未来展望 - 公司将强化内控建设，完善内部控制制度并随经营状况调整[42] - 公司将强化内部控制监督检查，促进健康可持续发展[42]