会议信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年3月31日14:30开始，网络投票在当日9:15 - 15:00进行[7] - 会议地点为浙江省杭州市上城区横店大厦9层会议室[7] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长罗旭峰先生[7] 公司治理 - 董事会设董事7名，其中独立董事3名[13] - 2024年董事会共召开6次会议，审议/听取54项议案[13] - 2024年董事会召集2次股东大会，提交24项议案[13] - 2024年监事会共召开四次会议[26] 财务数据 - 2024年末总资产488.63亿元，总负债447.39亿元，归属母公司所有者权益41.15亿元[40] - 2024年度营业收入57.12亿元，营业利润5.18亿元，归属母公司所有者净利润4.58亿元[40] - 2024年度经营、投资、筹资活动现金流量净额分别为118.62亿元、11.05亿元、 - 3.82亿元，现金及现金等价物净增加额126.15亿元[40][41] - 2024年总资产、总负债较2023年分别增加34.52%、37.18%，归属母公司所有者权益增加11.12%[43] - 2024年营业收入、营业支出较2023年分别下降8.56%、9.83%，营业利润、净利润、归属母公司所有者净利润分别上升6.46%、13.71%、13.96%[45][46] - 2024年经营、投资、筹资活动现金流量净额及现金及现金等价物净增加额同比分别增加213.98%、8.75%、8.02%、187.20%[49] 分红与预算 - 2024年度拟向全体股东每股派发现金红利0.076元（含税），合计拟派发现金红利4593.32万元（含税）[53] - 2025年度财务预算基于2024年实际经营情况编制，涵盖合并报表范围内公司[52] 审计相关 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务和内部控制审计机构[57] - 2024年度天健财务审计费用为46.23万元（不含税），内控审计费用为15.09万元（不含税）[65][66] - 2025年度天健财务审计费用预计为50.94万元（不含税），内控审计费用为19.81万元（不含税）[66] 人员薪酬 - 2024年在公司领取薪酬的董事共5人，董事长罗旭峰薪酬198.00万元等[69] - 2025年度非独立董事薪酬以2024年为基础适当调整，独立董事每年津贴12万元人民币（税前）等[71] - 2024年在公司领取薪酬的监事共1人，监事夏海波薪酬85.54万元[73] - 2025年度监事薪酬以2024年为基础适当调整[73] 关联交易 - 2024年关联交易期末权益小计295,651,560.72元，手续费收入小计4,744,000.61元[77] - 部分关联方在公司认购基金及资管产品份额期末认购净值总计38.31亿元[78] - 浙商银行认购公司次级债金额为6300万元[80] - 公司及子公司向部分关联方认购基金及资管产品期末认购净值总计7146.16万元[81] - 部分关联方与公司进行场外衍生品交易本年度损益总计108.16万元[82] - 公司为部分关联方代销基金取得收入24.39万元[84] - 公司在浙商银行存款余额为33.84亿元，本年度利息收入2.01亿元[86] - 公司采购商品和接受劳务关联交易金额总计344.45万元[89] - 公司出售商品和提供劳务关联交易金额总计13.18万元[90] - 公司应付关联方款项期末数为10.49万元[92] 子公司情况 - 横华国际期货有限公司2024年1 - 12月营业收入32,195.28万港元，净利润26,291.02万港元，截至2024年底净资产64,153.32万港元[117] - NANHUA USA HOLDING LLC 2024年1 - 12月营业收入14,819.95万港元，净利润9,591.34万港元，截至2024年底净资产46,906.87万港元[118] - NANHUA USA LLC 2024年1 - 12月营业收入1,820.71万美元，净利润1,166.27万美元，截至2024年底净资产5,498.27万美元[119] - Nanhua Financial (UK) Co. Ltd. 2024年1 - 12月营业收入10,102.10万港元，净利润4,697.81万港元，截至2024年底净资产39,970.67万港元[121] - NANHUA SINGAPORE PTE.LTD. 2024年1 - 12月营业收入10,101.40万港元，净利润6,651.03万港元，截至2024年底净资产23,275.88万港元[124] - 横华国际证券有限公司2024年1 - 12月营业收入1,878.38万港元，净利润725.33万港元，截至2024年底净资产11,024.56万港元[125] 其他事项 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期提请延长至2026年3月30日[129][130] - 基于发行H股股票并上市需要，拟修订《公司章程》等多项规则，草案待股东大会审议，生效时间为H股挂牌上市之日[139][144][148][152][155] - 拟投保董责险，授权董事会办理购买及续保事宜[163]