会议情况 - 2025年3月18日召开第十一届董事会第七次会议，2名关联董事回避表决，审议通过相关议案[2] - 2025年3月18日召开第十一届监事会第四次会议，审议通过相关议案[3] - 2025年3月17日独立董事召开专门会议，3票同意审议通过相关议案[4] 关联交易 - 2024年度日常关联交易实际发生额20220万元，低于预计额度5930万元[6] - 预计2025年度日常关联交易总金额25380万元，占2023年度经审计净资产6.55%[7] - 2024年向关联人购买商品实际发生14万元，低于预计110万元[8] - 2024年向关联人销售商品实际发生498万元，低于预计700万元[8] - 2024年向关联人提供劳务实际发生4548万元，低于预计5600万元[8] - 2024年接受关联人提供劳务实际发生10008万元，低于预计12300万元[8] - 2024年关联方租赁实际发生5123万元，低于预计7440万元[8] 关联方情况 - 东浩兰生集团2024年末总资产472亿元，归母净资产151亿元，营收478亿元，归母净利润9.49亿元[12] - 国家会展中心（上海）2024年末总资产154.18亿元，归母净资产133.55亿元，营收22.6亿元，净利润4.24亿元[13] - 东浩兰生集团为公司实际控制法人，国家会展中心（上海）是其联营单位[12][13] 交易评估 - 关联方履约能力强，风险可控[14] - 交易定价按双方谈判确定，流程公允[15] - 关联交易可发挥协同效应，不损害公司及中小股东利益[16]