会议相关 - 第九届董事会第四十一次会议应参加表决董事9人，实际表决9人[1] - 决定在2025年4月3日召开2025年第一次临时股东大会[8] 股份回购 - 需回购注销合计1823.02万股限制性股票，回购金额为14608.6404万元[4] 人员选举 - 选举刘畅等6人为第十届董事会非独立董事[5] - 选举王佳芬等3人为第十届董事会独立董事[7] 股份持有 - 刘畅直接持有公司股份2155452股[12] - 张明贵直接持有公司股份2000000股[14] - 陶玉岭直接持有公司股份1312500股[15] - 周伯平直接持有公司股份100股[22] 议案表决 - “关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案”表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决[2] - “关于选举第十届董事会非独立董事的议案”表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权[5] - “关于选举第十届董事会独立董事的议案”表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权[7] 人员情况 - 杨芳于公司控股股东新希望集团有限公司任职，存在关联关系，未持有公司股份[17] - 李建雄最近三年因非本公司事项被深圳证券交易所给予两次通报批评处分，未持有公司股份，于公司控股股东及第一大股东任职存在关联关系[20] - 王佳芬未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东等不存在关联关系[24] - 彭龙未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东等不存在关联关系[26] - 谢佳扬有超38年审计和咨询专业工作经验，符合任职资格，未持有公司股份，无关联关系等[27][28]