业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[4] - 报告期内未发现公司财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[34][35] 市场扩张和并购 - 2024年公司收购绿十字香港控股有限公司并纳入年度财报合并范围[6] - 2024年11月公司完成绿十字香港控股100%股权收购，间接收购绿十字（中国）[9] 其他新策略 - 公司设立内审部门，对审计委员会负责[10] - 公司建立重大风险评估监测机制[12] - 公司修订权责运行手册等制度[15] - 公司制定采购相关制度，建立供应商管理体系[18] - 公司建立全流程产品与服务质量控制体系[20] - 公司制定投资相关制度，投资集体决策[25] - 公司修订信息披露相关制度[27] - 公司修订关联交易决策制度[28] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额84.12%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额97.56%[6] - 财务报告内控重大缺陷定量标准为潜在错报≥营业总收入5%[31] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为2%≤潜在错报＜营业总收入5%[31] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为直接损失≥资产总额5%[33] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为2%≤直接损失＜资产总额5%[33]