独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[7] 独立董事提名与任期 - 董事会、审计委员会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[7] - 独立董事连续任职不得超过六年[9] 独立董事补选规则 - 独立董事不符合规定致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[9] - 独立董事辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内补选[10] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[12] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] 独立董事履职要求 - 每年在公司现场工作时间不少于15日[17] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[18] - 向公司年度股东会提交年度述职报告，最迟在通知时披露[19] 独立董事会议相关 - 连续两次未亲自出席且不委托他人出席董事会会议，30日内提议解除职务[18] - 审计委员会相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[16] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[16] 公司对独立董事支持 - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况并提供资料[22] - 董事会会议通知不迟于规定期限提供资料，专委会会议提前三日提供[22] - 承担独立董事聘请专业机构等费用[23] - 可建立独立董事责任保险制度[23] - 给予独立董事适应职责的津贴，标准经股东会审议并披露[23] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或有重大影响的股东[25] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董高人员的股东[25] 委员会职责 - 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[15] - 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等工作[15]