董事会会议 - 2024年董事会审计委员会召开6次会议、提名委员会召开1次会议、薪酬与考核委员会召开4次会议[5] - 2024年4月25日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过日常关联交易相关议案[9] - 2024年公司第二届董事会第十四次会议提名李光奎为非独立董事候选人，后经临时股东大会通过[14] 人事变动 - 报告期内管继孟不再担任财务总监，董事会秘书庄子祊代行职责[13] 激励计划 - 公司召开第二届董事会第十一次会议，审议多项股票期权激励计划相关议案[16] - 公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过注销部分股票期权的议案[16] - 公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过中长期员工持股计划和2024年限制性股票激励计划相关议案[16] - 公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案[16] 其他 - 彭协如应出席董事会8次，亲自出席8次，缺席0次，出席股东大会3次[4] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[10] - 报告期内公司不存在被收购情形[10] - 认为公司披露的财务信息真实、准确、完整，内部控制运行有效[10][11] - 公司第二届董事会第十二次会议和2023年年度股东大会审议通过续聘2024年度审计机构议案[12] - 报告期内公司无因会计准则变更以外原因的会计政策等变更情形[13] - 独立董事认为相关议案符合规定，审议程序合法合规，未损害公司及全体股东利益[16] - 2024年独立董事忠实勤勉履职，为公司重大事项决策提供建议[17] - 2025年独立董事将继续履行义务，发挥作用，为公司提供建设性意见[17]