东莞市华立实业股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次 会议于 2025 年 3 月 19 日在公司会议室，以现场及通讯方式召开。董事会会议通 知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长何全洪先生主 持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事谭栩杰先生，独立董事 薛玉莲女士、黄卫祖先生、张冠鹏先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及 部分高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-014 1、审议通过《关于下属公司投资建设智慧水务装备研发制造项目的议案》 具体内容详见 2025 年 3 月 20 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公 司指定媒体刊登的相关公告。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案经公司董事会战略发展委员会和审计委员会审议通过 ...