会议召开情况 - 2024年召开4次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年召开4次董事会，独立董事均亲自出席，现场1次通讯3次[5] - 2024年召开6次审计委员会会议，独立董事均亲自出席[7] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议，独立董事亲自出席[7] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事亲自出席[7] - 2024年召开1次提名委员会会议，审议高级管理人员候选人郭雪松[7] 交易与报告 - 北京盈和创新科技有限公司股权转让交易价格低于评估值1.48亿元[12] - 按时编制并披露定期报告，2023年度内控评价报告显示内控总体运行平稳[14] 审计与薪酬 - 2024年继续聘任容诚会计师事务所为审计机构[15] - 2024年度高管薪酬方案符合有关规章制度规定[17] 利润分配与报告披露 - 实施2023年度和2024年半年度利润分配方案[18] - 完成2023年年度、2024年各季度报告编制及披露工作[19] - 完成各类临时公告53项[19] - 2024年度信息披露符合规定，无虚假记载等问题[19]