证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2025—008 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室，以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 7 日以书面、电话 等方式通知了全体董事，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召开符合《公司法》和 公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》 会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见 2025 年 3 月 20 日"巨潮资讯网"（http://www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）同时刊登在《证券时报》和《中国证券 ...