江苏百川高科新材料股份有限公司 独立董事金炎 2024 年度述职报告 2024 年度，作为江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤 勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的审核意见，积极维护 公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇 报如下： 1、董事会 2024 年度，公司共计召开了 11 次董事会会议，本人亲自出席了 11 次。其中，现场出席 5 次，以通讯方式参加 6 次。本人以谨慎态度勤勉行事，认真阅读了在董事会召开前收到的各次 董事会会议资料，在会议期间与其他董事深入研讨每项议案并对所议事项发表了明确意见。本 人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 2、股东会 2024 年度，公司共计召开了 4 次股东会会议，本人亲自出席了 4 次。公司股东会审议的 各项议案均获得表决通过。 2024 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序， ...