董事会构成 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1人[3] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知董事[11] - 特定主体可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[11] - 临时董事会会议提前两日通知，全体董事同意不受限[13] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事会决议须全体董事过半数通过，对外担保需出席董事三分之二以上同意[16] 董事长选举 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[5] 董事履职 - 董事连续两次未出席或任职期内连续十二个月未出席超半数需说明披露[14] - 独立董事连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[14] 特定事项审议 - 特定事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] 专门委员会 - 董事会专门委员会会议前，公司原则上提前三日提供资料信息[17] 关联董事会议 - 无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议需无关联董事过半数通过[18] - 无关联董事不足3人，事项提交股东大会审议[18] 独立董事意见 - 独立董事投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应披露异议意见[19] 决议公告与保存 - 董事会决议及时公告，重大事项按规定披露[19] - 董事会会议记录保存十年[23] 决议实施与规则生效 - 公司总经理组织实施董事会决议并报告情况问题[25] - 本规则经董事会审议、股东大会批准后生效，法规修订时及时修订[27]