债券代码:127075 债券简称:百川转 2 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2025-011 江苏百川高科新材料股份有限公司 （三）监事会审议情况 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开第七届 董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案》， 该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况说明如下： 一、相关审议程序及意见 （一）董事会审议情况 公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案》，会议表决结 果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和公司《章 程》《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》对利润分配的相关要求，本次利润分配预 案兼顾了股东的即期利益和长远 ...