董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[7] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[8] - 董事连续二次未出席会议，董事会建议撤换[11] - 董事辞职提交书面报告，董事会两日内披露[11] - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[17] - 独立董事至少包括一名会计专业人士[17] - 董事长由全体董事过半数选举产生[31] 交易与担保 - 交易涉及资产总额达公司最近一期经审计总资产10%以上等情况提交董事会批准[20] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上等情况提交股东会审议[21] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等对外担保行为须经股东会审议[25] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上关联交易提交董事会批准[28] - 公司与关联自然人交易金额300万元以上关联交易提交股东会审议[28] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议[38] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集[39] - 定期会议通知提前10日送达，临时会议提前5日送达[40] - 公司上半年定期会议审议多项议案[43] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[47] - 关联董事不参与关联决议表决[48] - 董事会决议须全体董事过半数通过，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[49] - 董事会会议记录保存10年[50] 其他 - 交易指标计算涉及负值取绝对值[22] - 公司与同一交易方相反方向两交易按较高指标计算[24] - 审计等专门委员会成员全为董事，独立董事占多数并任召集人[32] - 各专门委员会可聘中介机构，费用公司承担[36] - 董事会会议由秘书记录，异常时指定记录员[52] - 参会人员签名，董事对决议负责，有异议可免责[53] - 会议文字资料由秘书保管[55] - 会议决定披露前参会人员不得泄密谋私利[55] - 董事会决议由董事会执行或监督高管执行[56] - 董事长跟踪决议实施，可要求总经理纠正违规[56] - 秘书会后上报会议决议等材料[56] - 本规则经股东会批准，上市日起实施，原规则废止[58] - 董事会根据法规和章程修订本规则[58]