会议信息 - 第三届董事会第十二次会议于2024年12月30日召开，9位董事全部出席[2] 项目调整 - “25万吨/年溶液丁苯橡胶扩能改造项目二期”预定可使用日期调整为2025年6月25日[3] 人事变动 - 同意补选张亭全为第三届董事会非独立董事候选人[4] 章程修订 - 同意对《公司章程》及《董事会议事规则》部分条款进行修订并提请股东会审议[6] 会议安排 - 同意提请召开2025年第一次临时股东会[7]