公司基本信息 - 公司2001年11月7日获批发行2500万股人民币普通股，2002年1月8日社会公众股在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为15843万元[8] - 公司成立时经批准发行普通股总数为3780万股[18] - 公司现有总股本为15843万股，全部为普通股[18] 股东信息 - 铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司持股3410.00万股，持股比例90.22%[18] - 安徽省信托投资公司持股200.00万股，持股比例5.30%[18] - 深圳市世纪之舟实业发展有限责任公司持股40.00万股，持股比例1.06%[18] - 安徽金岸工贸有限责任公司持股30.00万股，持股比例0.79%[18] - 铜陵市科技发展总公司持股10.00万股，持股比例0.26%[18] - 合肥创源智能网络有限责任公司持股50.00万股，持股比例1.32%[18] 股份转让与质押 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[47] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[43] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[43] - 监事会、董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[43] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 董事人数不足规定人数2/3、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东大会[54] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[60] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[64] - 召集人在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[64] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[67] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[80] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[80] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[83] - 股东大会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决[86] - 单独或合并持有公司股份总数3%以上的股东有权提名董事、监事候选人[87][88] - 单独或合并持有公司股份总数1%以上的股东有权提名独立董事候选人[88] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括董事长1人、副董事长1人、独立董事3人[105] - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[115] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[115] - 董事会召开临时会议应在会议召开前5日通知全体董事和监事，经全体董事同意可随时召开[115] 高管与监事 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[124] - 监事每届任期3年，任期届满连选可连任[134] - 监事会由5名监事组成，设主席1人[136] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[136] - 监事会每6个月至少召开一次会议[138] - 监事会决议需经半数以上监事通过[139] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上时不再提取[144] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[147] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[149] - 满足条件时，公司以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[149] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[157] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前60天通知[158] - 公司在会计年度结束4个月内报送披露年报，上半年结束2个月内报送披露中期报告[144] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[174] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[174] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[174] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[185]