发行情况 - 拟将国资预算资金27175.00万元转增为股本[6] - 发行A股，每股面值1.00元[10] - 控股股东皖维集团现金全额认购[11] - 发行对象1名，不超三十五名规定[14] - 发行价格4.00元/股，不低于基准日前20日均价80%[16] - 定价基准日为九届十次董事会决议公告日[16] - 若除权除息，发行价格相应调整[16] - 发行未采用违规方式，符合《证券法》[18] - 发行数量不超75,000,000股，不超发行前总股本30%[26] - 皖维集团认购股份36个月内不得转让[24] 募资相关 - 本次募资距上次超2年[27] - 前次募资2022年8月到位，不适用间隔规定[26] - 发行方案经多次会议审议通过[29] - 尚需上交所审核及证监会同意注册[29] - 已如实披露发行数量、金额及投向[27] 发行意义 - 有助于明确和落实国有权益，满足国拨预算资金规定[6] - 可补充流动资金，满足业务增长及产业升级需求[7] - 有利于公司持续稳定发展及盈利能力提升[30] - 已分析对即期回报摊薄影响并提出填补措施[32]