证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2025-001 武汉祥龙电业股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第十次会议通知于 2025 年 3 月 5 日以电子方式送达各位董事，会议 于 2025 年 3 月 18 日以现场结合通讯方式召开，应到董事 7 人，实到 董事 7 人。会议由董事长董耀军先生主持，公司监事及高管人员列席 会议。 二、董事会会议审议情况 (一) 2024 年度董事会工作报告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过，该议 案尚需提交股东大会审议。 (二) 2024 年年度报告及其摘要 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过，该议 案尚需提交股东大会审议。 (六) 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股 份有限公司 2024 年年度报告》和《武汉祥龙电业 ...