会议信息 - 第五届董事会第二十三次会议3月19日通讯表决召开，应到11人实到11人[3] - 公司拟定于2025年4月7日召开2025年第二次临时股东大会[7] 议案表决 - 《关于修改<公司章程>的议案》等三议案均11票同意通过，前者需提交股东大会审议[4][6][7] 委员会调整 - 调整后各董事会专门委员会主任及委员确定[9]