业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[6] 内控情况 - 截至目前公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[4] - 自评价基准日至发出日未发生影响有效性评价结论因素[4] - 公司依据法规在年报披露前开展内控评价工作[5] 制度建设 - 公司建立法人治理结构并制定议事规则[6] - 公司在董事会下设立审计委员会并制定细则[9] - 公司建立人力资源管理等多项制度[11][13][14][15][16] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷分重大、重要、一般缺陷有定量标准[19] - 非财务报告内控缺陷分重大、重要、一般有定量定性标准[21] 未来展望 - 未来公司将完善内控、规范执行、强化监督检查[23]