会议召开情况 - 2024年召开股东会3次、董事会7次、薪酬与考核委员会会议2次、独立董事专门会议5次[3] 独立董事履职 - 独立董事各会议应参会与亲自出席次数情况[3] - 与外部审计机构沟通确定审计工作安排及范围等[5] - 未对相关会议审议事项提异议等[6] - 审议多项关联交易议案并同意提交董事会[11] 公司运营情况 - 未发现公司及相关方变更或豁免承诺、被收购情况[12][13] - 审计与合规管理委员会审核多项报告等[14] - 续聘毕马威担任境内外审计机构[15] - 未聘任或解聘财务负责人[16] - 对业务分部进行重分类[16] 人事相关 - 第十一届董事会提名委员会审议通过董事等提名任免事项[16] - 第十一届董事会薪酬与考核委员会制定薪酬政策与方案[16] 其他情况 - 未发现公司制定或变更股权激励等计划情况[17] - 独立董事新一年将继续依法履职[19]