会议情况 - 2024年召开董事会会议11次、股东大会4次[4] - 独立董事参加董事会会议9次、股东大会3次[4] - 董事会薪酬与考核委员会召开会议5次，审议通过7项议案[5] - 董事会审计委员会召开会议6次，审议通过10项议案，听取8次汇报[6][7] - 独立董事专门会议召开5次，审议5项议案，听取2次汇报[7] 审核情况 - 2024年审核5项关联交易，认为合理公允[13] - 认为财务报告等信息真实完整准确[14] - 审查毕马威华振，认为其具备能力和诚信[15] 其他事项 - 拟续聘毕马威华振为2024年度审计机构[16] - 审阅董事及候选人履历[17] - 认为部分人员具备任职资格[17] - 认为2023高管薪酬合规，2024业绩合同合理[18] - 审议激励计划相关议案，认为利于激励约束[19][20] 未来展望 - 2025年加强学习，履行独立董事职责[21]