公司治理 - 董事会由7名董事组成[8] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[9] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日，无重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[6] 风险预警 - 具备业务风险预警体系，风险预警小组季度分析评估[14] 资金管理 - 制订资金活动相关制度，分离不相容岗位[17] 投资决策 - 重大投资达标准需董事会报股东大会批准[29] - 未达标准对外投资由董事会审批[31] 缺陷标准 - 内控缺陷与利润报表相关有不同等级标准[41] - 内控缺陷与资产管理相关有不同等级标准[41] 业务流程 - 建立采购、销售等相关控制流程和制度[18][21] 担保与关联交易 - 制定对外担保制度，无资金占用及关联方担保[23] - 建立关联交易审批等流程，明确职责分工[25] 缺陷情况 - 报告期未发现财务与非财务报告内控缺陷[46][47] 未来展望 - 持续推进内部控制体系建设完善[48]