会议信息 - 2025年4月25日下午14:00召开2024年年度股东大会[12] - 会议地点为北京市顺义区林河南大街27号天玛智控顺义创新产业基地五层1530会议室[12] - 会议召开方式为现场投票和网络投票相结合[12] 公司治理 - 2024年制修订公司治理及证券事务类制度15项[19] - 组织公司董监高参加公司治理及证券监管培训27次[19] - 组织董事深入一线调研及走访交流7次并形成调研报告[20] 业绩情况 - 2024年营业总收入186,080.38万元，同比减少15.66%[71] - 2024年营业利润35,165.61万元，同比减少26.55%[71] - 2024年利润总额38,043.71万元，同比减少20.79%[71] 财务数据 - 2024年末总资产582,917.44万元，较期初增长6.58%[71] - 2024年末归属于母公司的所有者权益434,447.89万元，较期初增长4.02%[71] - 2024年加权平均净资产收益率8.02%，同比减少6.70个百分点[71] 现金分红 - 2024年度拟每10股派发现金红利3.3元（含税），合计拟派发142,890,000.00元，占净利润的42.08%[83] - 最近三个会计年度累计现金分红总额316,090,000.00元，平均净利润382,039,930.80元[84] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计金额约为123,451.73万元[110] - 2024年关联采购预计金额37,752.78万元，实际发生6,009.36万元[119] - 2024年关联销售预计金额44,760.00万元，实际发生8,228.81万元[119] 投资计划 - 2025年度计划投资项目6项，投资总金额64,935.02万元，全部为自有资金，使用募集资金64,020.33万元，主业投资项目占比100.00%[128] - 新一代智能化无人采煤控制系统研发项目续建计划投资2,790.00万元[129] - 智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目续建计划投资5,379.81万元[129] 未来展望 - 2025年将依据监管制度要求修订公司治理及证券事务类各项制度[41] - 2025年将从各环节优化战略规划管理流程，完善闭环管理机制[42] - 2025年将启动“十五五”发展规划编制工作[42]