公司治理 - 2024年12月选举产生第五届董事会，共9名董事，其中独立董事3名[49][73][93] - 报告期内独立董事任职时间为2024年1月1日 - 12月22日或12月23日 - 12月31日[1][25][73][93] - 报告期内公司召开董事会次数为7 - 8次，股东大会3次或未召开[3][27][51][76][96] - 公司董事会下设有4个专门委员会，报告期内召开专门委员会会议2 - 10次[5][30][53][78][98] - 报告期内公司召开独立董事专门会议1 - 6次[6][31][54][79][99] 审计相关 - 公司继续聘任容诚会计师事务所负责2024年度财务报告审计和内控审计工作[17][42][64] - 2024年11月独立董事与容诚事务所就2025年预审计划进行沟通[7][33] - 2024年12月审计委员会审核拟任财务总监候选人，同意其任职[65][85][105] 交流沟通 - 2024年3、7、10月独立董事就公司年报、业绩预告等情况沟通讨论[6][32] - 2024年6月独立董事就公司在建项目情况进行交流[7][33] 其他事项 - 报告期内公司不存在需单独披露的重大关联交易事项[13][38][60][83][103] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情形[42][66][86][106] - 董事、高级管理人员薪酬依据相关制度确定及发放，决策程序合规[45][67] - 2024年5月公司人员赴杭州、上海的海康威视、中远海发公司参观考察[59] - 2025年独立董事将履行职责，提升决策能力和效率，关注股东权益[108]