公司基本信息 - 公司于2015年3月19日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股12910万股[9] - 公司注册资本为人民币1737835580元[9] - 公司总股份数1737835580股，均为人民币普通股[14] 股权结构 - 公司设立时，MECCA INTERNATIONAL HOLDING (HK) LIMITED持股478400000股，比例92.0000%[14] - 公司设立时，宁波金仑股权投资合伙企业（有限合伙）持股40584960股，比例7.8048%[14] - 公司设立时，宁波金润股权投资合伙企业（有限合伙）持股1015040股，比例0.1952%[14] 股份收购与转让限制 - 公司因特定情形收购股份，减少注册资本应10日内注销，其他情形6个月内转让或注销，合计持股不超10%且3年内转让或注销[17] - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让[19] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[27] 担保规定 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情形须经股东大会审议[31][32] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 董事会收到提议或提案后，需在10日内书面反馈，同意则5日内发通知[34][35][36] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[40] 投票相关 - 股东大会网络或通讯投票开始时间不早于现场大会前一日下午3：00等[41] - 股东大会股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[51] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[61] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[67] - 董事会有权审议多种交易事项[69][70] 总经理相关 - 总经理（总裁）每届任期三年，连聘可连任[76] - 总经理（总裁）单笔投资等金额不超5000万元，且一个会计年度内累计金额不超公司最近一期经审计净资产金额10%[78] 监事相关 - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[82] - 公司监事会由三名监事组成，设主席1人，职工代表1名[84] 报告披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[87] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[87] - 满足条件时，单一年度现金分配利润不少于当年可供分配利润的30%[89] - 利润分配政策调整方案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[93] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所期限最长为1年，可续聘[98] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[98] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资时应在作出决议10日内通知债权人，30日内公告[106] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[109] - 公司因特定原因解散，应在解散事由出现15日内成立清算组[109] 控股股东定义 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上，或持股比例不足50%但表决权足以影响股东大会决议的股东[116]