会议召开情况 - 2024年召开16次董事会和8次股东大会[4] - 独立董事参加全部董事会，现场出席2次，通讯参加14次，列席股东大会7次[4] 委员会参与情况 - 2024年独立董事参加七届董事会审计委员会5次[4] - 2024年独立董事召集第六届、第七届董事会提名委员会会议各1次[5] - 2024年独立董事参加薪酬与考核委员会会议4次[5] - 2024年独立董事参加独立董事专门会议7次[6] 特别职权事项 - 2024年度未发生独立聘请中介机构等行使特别职权事项[7] 现场工作时间 - 2024年独立董事累计现场工作时间不少于15日[8] 重大事项进展 - 2024年公司重大资产重组事项持续进行中[10] 关联交易审议 - 2024年2月1日审议通过廊坊新型显示产业发展基金解散清算暨关联交易议案，2月22日经临时股东大会通过[11] - 2024年5月22日审议通过河北新型显示产业发展基金减资暨关联交易议案[11] - 2024年6月11日审议通过受让河北新型显示产业发展基金份额暨关联交易议案，6月27日经临时股东大会通过[11] - 2024年7月25日审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案修订稿等议案[11] 报告披露情况 - 报告期内按时编制并披露2023年年度报告等多份报告[12] 审计机构聘任 - 2024年11月15日开会，12月3日审议通过聘任公证天业会计师事务所为2024年度审计机构[13] 董事会换届 - 2024年4月29日审议通过董事会换届选举议案，5月22日经股东大会选举通过[13] 人员聘任与薪酬 - 2024年5月22日审议通过聘任总经理等人员的议案[14] - 2024年4月29日审议通过2023年度高级管理人员薪酬的议案[14]