收购交易 - 建华机械拟转让3200万股（占总股本1.21%）给中兵投资，转让价4元/股，价款1.28亿元[9][98][102] - 《股权转让协议》于2025年3月17日签订[9] - 本次转让尚需取得深交所合规性确认并办理过户手续[91] - 收购人受让股份无质押、担保等限制转让情形[114] - 本次收购触发要约收购义务，但符合免于要约增持股份情形[5][112] 股权结构 - 收购人包括中兵投资、特能集团、北方公司、奥信香港、建华机械[9] - 收购人合计持有江南化工1031259533股，占总股本38.93%[46] - 交易前特能集团、北方公司、奥信香港、建华机械分别持股21.74%、6.43%、6.03%、4.74%[98] - 交易后特能集团、北方公司、奥信香港、建华机械、中兵投资分别持股21.74%、6.43%、6.03%、3.53%、1.21%[98] 公司信息 - 上市公司为安徽江南化工股份有限公司，股票代码002226.SZ[2] - 中兵投资注册资本100000万元，兵器工业集团持股100%[11] - 特能集团注册资本102213万元，兵器工业集团持股100%[12] - 北方公司注册资本2602774万元，兵器工业集团持股56.70%等[14] - 建华机械注册资本8000万元，特能集团持股100%[17] 财务数据 - 2023年末中兵投资总资产2390326.45万元，净资产798409.11万元，资产负债率65.98%[48] - 2023年度中兵投资营业收入31542.53万元，净利润25125.90万元，净资产收益率12.27%[48] - 2023年末特能集团总资产518089.55万元，净资产314923.09万元，资产负债率39.21%[49] - 2023年度特能集团营业收入1754.03万元，净利润54225.17万元，净资产收益率18.84%[49] - 2023年末北方公司总资产6329277.81万元，净资产3552133.46万元，资产负债率43.88%[57] 其他要点 - 中兵投资收购资金来源于自有资金，不来自上市公司及其关联方[110] - 中兵投资收购的股份，收购完成后18个月内不得转让[93] - 收购人已聘请律师事务所就免于发出要约事项出具法律意见书[115] - 截至签署日，收购人已如实披露本次收购相关信息[118] - 收购人法定代表人及各相关方承诺报告书摘要无虚假记载等并担责[118][121][124][127][130][133]