证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-007 银川新华百货商业集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议通知于2025年3月7 日以书面形式发出，会议于2025年3月19日上午9点在公司集团总部十楼会议室召开， 本次会议以现场方式召开并表决。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长曲奎 先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》； （详见公司 2025 年 3 月 21 日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业 集团股份有限公司 2024 年年度报告》及《银川新华百货商业集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，《银川新华百货商业集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》 刊登在同日的《证券日报》、《上海证券报》。） 本议案需提交公司 20 ...