银川新华百货商业集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及公司《审计 委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》、《审计委员会工作规程》等规定， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现对董事会审计委 员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会会议召开情况 公司董事会审计委员会由5名董事组成，其中独立董事3名，主任委员由具有 专业会计资格的独立董事担任。 （一）定期会议 3、2024年8月20日，董事会审计委员会2024年第三次定期会议通过了如下议 案： （1）公司2024年半年度报告及摘要。 4、2024年10月21日，董事会审计委员会2024年第四次定期会议通过了如下 议案： （1）公司2024年第三季度报告。 （二）临时会议 1、2024年3月19日，董事会审计委员会2024年第一次定期会议通过了如下议 案： （1）公司2023年年度报告正文及摘要； （2）公司2023年内部控制评价报告； （3）公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及其年度报酬 的议案。 2、2024年4月24日 ...