交易信息 - 交易签署日期为2025年3月，交易对方为立讯精密和立讯通讯[4][3] - 标的资产为上市公司及控股子公司持有的昆明闻讯等公司股权及业务资产包[13] - 本次交易以现金方式进行，预计构成重大资产重组，不构成重组上市和关联交易[13][28][29][32] - 交易需取得公司董事会、股东大会审议通过，上海证券交易所问询（若有）及反垄断审查等[8][44] - 以2024年12月31日为定价基准日，以标的股权账面净资产、业务资产包账面净值作暂定价，待审计评估后调整[21] 财务数据 - 截至2024年12月31日，标的股权和业务资产包未经审计的净资产/资产净额合计44,299.70万元，上市公司对标的股权公司关联债权为413,115.15万元[18] - 若关联债权净额全转股权，交易股权公司净资产为432,326.96万元，标的股权净资产和业务资产包资产净额之和为460,846.48万元[20] - 上市公司资产总额7,696,795.93万元，标的公司3,692,435.90万元，占比47.97%[30] - 上市公司资产净额3,716,616.99万元，标的公司630,501.71万元，占比16.96%[30] - 上市公司营业收入6,121,280.15万元，标的公司4,431,491.24万元，占比72.39%[30] - 2023年和2024年公司产品集成业务收入分别为443.15亿元、586.09亿元，占比分别为72.39%、79.46%[74][75] - 2024年上市公司模拟债转股后总资产935,796.01万元，较2023年增长18.02%[186] - 2024年上市公司模拟债转股后总负债924,994.56万元，较2023年增长32.97%[186] - 2024年上市公司模拟债转股后所有者权益10,801.44万元，较2023年下降88.90%[186] - 2024年上市公司营业收入2,391,029.49万元，较2023年增长96.06%[186] - 2024年上市公司净利润 - 86,491.37万元，较2023年下降1027.99%[186] - 2024年黄石闻泰模拟债转股后总资产177,655.54万元，较2023年下降11.50%[189] - 2024年黄石闻泰模拟债转股后总负债210,920.39万元，较2023年增长24.44%[189] - 2024年香港闻泰营业收入8,636,017.26万元，较2023年增长52.01%[198] - 2024年香港闻泰净利润7,280.03万元，较2023年下降50.17%[198] - 截至2024年12月31日，无锡闻泰拟出售业务资产包账面金额合计620.20万元[200] 未来展望 - 2024年12月公司被列入实体清单，预计2025年产品集成业务营业收入大幅下滑[36] - 交易完成后公司将剥离产品集成业务，聚焦半导体业务[73][92] - 拟对尚处于建设中的募投项目执行终止程序，并触发可转债回售程序[77] 公司历史 - 1990年4月公司设立，总股本300万股[111] - 1996年8月28日公司股票在上海证券交易所挂牌交易[111] - 2007年实际控制人变更为高建荣，2016年变更为张学政[116][122] 其他 - 公司半导体业务2023年在全球功率分立器件公司中排名第三，连续四年蝉联中国市场份额首位，90%产品符合车规级标准[39] - 2025年1月23日子公司转让嘉兴永瑞等三家公司100%股权，1月26日完成工商登记变更[26] - 公司预案披露前股价波动未达到20%[85]