会议情况 - 第五届董事会第二次会议2025年3月19日在深圳召开，9位董事全出席[1] - 《2024年度总裁工作报告》等多项议案9票同意通过[2][3][6][7][9][10][15] - 《关于确定董事2024年综合薪酬及2025年基本薪酬的议案》4票同意通过[12] - 《关于确定高级管理人员2024年综合薪酬及2025年基本薪酬的议案》3票同意、2票反对通过[13] 薪酬相关 - 独立董事津贴标准为9.6万元/年[11] - 董事建议程宗玉2024和2025年薪酬降至60万元内[13] 业绩与分配 - 截至2024年末公司累计可供分配利润为负，不进行利润分配[8] 议案审议 - 多项议案需提交公司股东大会审议[5][6][7][9][12][15] - 董事会通过《关于公司2024年审计报告专项说明》等议案[16][17][18]