会议出席情况 - 2024年董事会应参加13次，现场出席2次，通讯参加11次，委托和缺席均为0次[3] - 2024年股东大会应参加4次，出席4次[3] 独立董事履职 - 2024年独立董事参与多项议案表决，涉及董事候选人资格等[3][4] - 2024年独立董事与审计机构沟通，促进内审人员培训[4] - 2024年独立董事督促公司信息披露，与中小股东交流[5] - 2024年独立董事学习监管文件，现场工作不少于15天[6][7] - 2024年独立董事重点关注关联交易、会计政策变更[8] 董事会决议 - 2024年1月5日同意为子公司银行授信提供担保[10] - 2024年1月23日同意补选非独立董事及确定薪酬[10] - 2024年4月25日同意2023年度财务决算等报告[10] - 2024年5月29日同意前期会计差错更正及追溯调整[10] - 2024年8月23日同意2024年半年度报告[10] - 2024年10月29日同意2024年第三季度报告[10] - 2024年12月9日同意续聘审计机构及出售部分应收账款关联交易[10] - 2024年12月25日同意控股股东向公司捐赠现金关联交易[12]