会议出席情况 - 2024年应参加董事会13次，现场出席3次，通讯参加10次，委托和缺席均为0次[4] - 2024年应参加股东大会4次，出席4次[4] 委员会审议情况 - 2024年1月23日提名委员会同意审查第四届董事会非独立董事候选人任职资格[5] - 2024年12月20日提名委员会同意审核第五届董事会非独立董事候选人任职资格等两项议案[5] - 2024年1月23日薪酬与考核委员会议案1回避，议案2同意[5] 独立董事会议审议情况 - 2024年1月5日独立董事专门会议同意公司及控股股东为全资子公司申请银行授信提供担保[5] - 2024年4月25日独立董事专门会议同意2023年相关审计报告专项说明[5] - 2024年6月14日独立董事专门会议同意终止重大资产重组事项[6] - 2024年12月9日独立董事专门会议同意出售部分应收账款暨关联交易[6] - 2024年12月25日独立董事专门会议同意控股股东向公司捐赠现金暨关联交易[6] 董事会会议决议情况 - 2024年1月5日第四届董事会第三十次会议同意公司及控股股东为全资子公司申请银行授信提供担保[11][12] - 2024年1月23日第四届董事会第三十一次会议同意补选非独立董事等议案[12] - 2024年4月25日第四届董事会第三十三次会议同意2023年度财务决算报告等议案[12] - 2024年5月29日第四届董事会第三十四次会议同意前期会计差错更正及追溯调整议案[12] - 2024年8月23日第四届董事会第三十七次会议同意2024年半年度报告全文及摘要议案[12] - 2024年10月29日第四届董事会第三十九次会议同意2024年第三季度报告议案[12] - 2024年12月9日第四届董事会第四十次会议同意续聘2024年度审计机构等议案[12] - 2024年12月20日第四届董事会第四十一次会议同意换届选举第五届董事会非独立董事和独立董事议案[12] - 2024年12月25日第四届董事会第四十二次会议同意控股股东向公司捐赠现金暨关联交易议案[12]