证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2025-001 旷达科技集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议通知 于 2025 年 3 月 5 日以通讯方式发出，于 2025 年 3 月 20 日在公司总部会议室以现场 加通讯会议方式召开。会议应出席董事 9 名，现场出席会议董事 8 名，通讯会议方式 出席董事 1 名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长吴凯先 生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2024 年度总裁工作 报告》。 《2024 年度总裁工作报告》详见《2024 年年度报告全文》中"第三节 管理层讨 论与分析"的内容。 2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2 ...