内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[6] 缺陷界定标准 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷潜在错报金额界定[10] - 非财务报告内控一般、重要、重大缺陷直接损失金额界定[13] 公司制度措施 - 建立经营责任制考核办法，与子公司签考核书[6] - 关联交易按市价定价，履行审批程序[7] - 规范对外担保，明确审批权限[7] - 明确重大投资审批权限和程序[8] - 制定信息披露制度保证信息质量[8] 报告期情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[13][14] - 无其他内部控制相关重大事项说明[15]